Департаментом экономических расследований по области Абай пресечена незаконная деятельность 5 финансовых пирамид. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникации (РСК) рассказал заместитель руководителя Департамента экономических расследований по области Абай Орын Турлыбаев. 

- В 2023 году нами пресечена деятельность 5 финансовых пирамид,  3 уголовных дела уже направлены в суд (по 1 состоялся приговор).  Финансовые пирамиды, рекламные ссылки на просторах интернета блокируются посредством ИС «Кибернадзор».  На сегодня Департаментом выявлено более 1 200 таких сайтов (ссылки на незаконный игорный бизнес, финансовые пирамиды) и заблокированы," - сообщил Орын Турлыбаев. 

Помимо пресечения деятельности финансовых пирамид, Департамент эффективно контролирует и пресекает противоправную деятельность в сфере торговли и других экономических секторах. 

- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечен крупный канал поставки контрафактных сигарет без идентификации. Сумма акцизного сбора составляет 1,5 млрд тенге. Ведется расследование в отношении двух иностранных граждан. В рамках проведенной работы уничтожено более 63 тыс. пачек сигарет и изъято свыше 5 тыс. бутылок суррогатного алкоголя. Также обнаружено более 9 тыс. поддельных учетно-контрольных марок. Вместе с тем, пресечена незаконная игорная деятельность в двух спортбарах города Семей, - заявил заместитель руководителя Департамента экономических расследований. 

Спикер отметил, что также активизирована работа по снижению цен на социально-значимые продовольственные товары (СЗПТ) и исключению непродуктивных посредников. К слову, установлено несколько фактов завышения цен и непродуктивного посредничества при реализации таких СЗПТ, как кефир и мука. На данный момент одному из ТОО уже вынесено предупреждение за превышение размера торговой надбавки на муку (15%). 

В завершении конференции, представитель ДЭР призвал граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Если вам стали известны факты экономических правонарушений, можно обратиться: 33-20-74 или телеграмм-бот «АФМ Insider».

018.kz