Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил сотрудников Агентства по финансовому мониторингу с Днем органов по финансовому мониторингу, сообщает 018.kz со ссылкой на Акорду.

Президент отметил, что Агентство, созданное пять лет назад в период масштабных преобразований в стране, успешно справляется с возложенными задачами и стало важным элементом системы экономической и национальной безопасности.

«В целом, за такой короткий срок проделана большая работа, накоплен ценный опыт. Сегодня Агентство стало самостоятельной структурой, играющей важную роль в системе экономической и национальной безопасности. Это прямой результат вашего упорного труда и верности долгу», – подчеркнул Глава государства.

Вместе с тем Президент заявил, что время для самоуспокоенности не пришло. По его словам, в условиях стремительного развития цифровых технологий и искусственного интеллекта необходим принципиально новый подход к работе.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что противостояние между правоохранительными органами и преступным миром перешло в технологическую плоскость, а преступники все активнее используют ИИ.

«Если правоохранительные органы, включая Агентство по финансовому мониторингу, будут отставать в технологическом плане, эта ситуация может привести к угрозам национальной безопасности. Чтобы идти в ногу со временем, мы обязаны действовать на опережение и принимать выверенные решения», – заявил Президент.

Глава государства отдельно остановился на проблеме хищения бюджетных средств, теневой экономики и вывода капитала за рубеж через криптовалютные схемы.

«Находятся мошенники, и их немало, которые присваивают триллионы тенге, выделяемые на социальную сферу. Это недопустимо. Подобные явления нужно решительно искоренять. Не прекращаются и попытки вывода капитала за рубеж через криптовалютные махинации – этому беззаконию должен быть поставлен надежный заслон. Теневая экономика наносит колоссальный урон нашему государству, поэтому борьба с ней должна быть бескомпромиссной. Это очень актуальная и крайне важная задача», – отметил он.

Президент сообщил, что государство принимает все необходимые меры для повышения эффективности работы Агентства. Усилен кадровый состав, укреплена материально-техническая база, решаются социальные вопросы, включая рост заработной платы и обеспечение жильем. Также допускается введение дополнительных генеральских должностей для повышения статуса лучших региональных сотрудников.

Касым-Жомарт Токаев отметил положительные результаты международного сотрудничества: Казахстан успешно прошел проверку FATF, с 2023 года представляет Евразийский регион в Группе «Эгмонт», налажено партнерство с 20 крупными криптобиржами. Впервые в Центральной Азии создано подразделение по блокчейн-анализу «Криптон».

По словам Президента, в 2024 году было разоблачено около 200 компаний, занимавшихся незаконным обналичиванием средств с оборотом более 500 млрд тенге, ликвидировано свыше 80 организованных преступных группировок и более 100 финансовых пирамид.

Глава государства также поручил усилить аналитическую и профилактическую работу с использованием искусственного интеллекта. Он напомнил, что новый Закон «О профилактике правонарушений» впервые закрепил за Агентством статус полноценного субъекта профилактики экономической преступности.

Президент привел данные об ущербе от экономических преступлений: в 2023 году он составил 325 млрд тенге, в 2024 году – 4,4 трлн тенге, при этом в 2025 году ущерб снизился до 135 млрд тенге.

«Эффективность профилактической работы тесно связана с развитием цифровых аналитических инструментов. Информационные системы Агентства позволяют обрабатывать большие массивы данных и значительно экономить бюджетные средства. Но этот опыт требует масштабирования», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.