С 2023 года в области Абай действует система «Киберконтроль», в рамках которой заблокировано 558 интернет-ресурсов, включая сайты и чаты, содержащие признаки финансовых пирамид. Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента экономических расследований по области Абай Галым Шегенов в ходе брифинга на площадке Региональной службы коммуникаций.

С момента образования области, благодаря совместной работе с правоохранительными органами, выявлены и пресечены схемы деятельности 14 финансовых пирамид. К уголовной ответственности привлечены их организаторы и лица, распространявшие рекламную информацию.

- По этим фактам пострадали более 1 500 граждан. Общий материальный ущерб превысил 115 миллионов тенге. В рамках расследования наложен арест на имущество на сумму 39,1 миллиона тенге. Из них на сегодняшний день возмещено 33,1 миллиона тенге, — уточнил Галым Шегенов.

В числе пресечённых схем — такие проекты, как Qvasar, Magis, Bitline, Eolus, Chiatai, LiveGood, JDL, Asar Baspana, Vip International, El Quaty, Boxy Wealth, Q-net, Рахат 0425 и Дари Получай.

Спикер также отметил, что в последнее время организаторы всё чаще прибегают к сбору средств в криптовалюте, что может указывать на попытки легализации доходов, полученных преступным путём.

- Финансовым пирамидам, как правило, свойственны: обещание высокой прибыли без рисков, отсутствие реального продукта или услуги, мотивация привлекать новых участников, неясные условия возврата вложенных средств, а также отсутствие лицензии на осуществление финансовой деятельности. Подобные схемы активно распространяются через социальные сети, мессенджеры и с участием так называемых лидеров мнений,— подчеркнул представитель департамента.

Гражданам рекомендуется быть бдительными и при выявлении признаков незаконной финансовой деятельности незамедлительно обращаться по номеру 1458 или через чат-бот AFM Insider.